info@nepalportal.ru
Журналисты разоблачают массовые операции, с помощью которых ультра-богатые непальцы репатриируют свои богатства в Непал через офшорные компании под видом прямых иностранных инвестиций. Эксклюзивный материал о странах-источниках этих инвестиций и людях, стоящих за этими схемами.
За последние два десятилетия в качестве прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Непал получил 137,67 млрд рупий. Из них доля Британских Виргинских Островов (БВО), о существовании которых большинство непальцев даже не слышало, составила около 45%. А общая доля офшорных зон в ПИИ составляет 2/3 от всего объема иностранных инвестиций в Непал.
В докладе журналистов из Centre for Investigative Journalism (Nepal), основанном на анализе более 3000 финансовых и судебных документов и интервью с более чем 70 лицами, перечислено более 50 лиц из Непала, начиная от политиков и заканчивая бизнесменами и врачами, а также объяснено множество способов, которые они использовали, чтобы заставить свои незаконные (по мнению журналистов) средства плыть в национальную банковскую систему через Карибские воды.
Бенефициарами офшорных компаний, осуществивших самые крупные инвестиции в Непал, оказались сами непальцы. В связи с использованием офшоров в докладе среди прочих упоминаются такие компании и лица как Reven Business Limited, принадлежащая Upendra Mahato; группа компаний Saurabh, принадлежащая Bishnu Prasad Neupane; Silver Heritage Group, базирующейся в Гонконге и принадлежащая Rajendra Bajgain; индийская компания United Spirits Company, действующая через свой офшор на БВО; а также скандальный бизнесмен Ajeya Raj Sumargi, в отношении которого DMLI уже год ведет расследование, результаты которого до сих пор не обнародованы, а директор DMLI не доступен для комментариев.
Проблемы с управлением инвестициями
Также было установлено, что данные различных департаментов правительства касательно иностранных инвестиций, поступивших в Непал, разнятся. Одним из таких примеров являются прямые иностранные инвестиции в Непал с Каймановых Островов и из Брунея. Несмотря на то, что инвесторы из этих стран не получили одобрения от непальских властей, Каймановы острова инвестировали в общей сложности 160 млн рупий. А инвестиции Брунея в Непал составляют 30 миллионов рупий.
Правительство Непала дало разрешение на ПИИ 17 странам "налоговой гавани". Разрешенная сумма инвестиций для этих стран составляет 66,9 млрд рупий. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что общий объем инвестиций из этих стран составляет более 82 млрд. рупий, что превышает утвержденную сумму более, чем на 15 млрд рупий. Возникает вопрос: чем вызвана эта разница?
Что более тревожно, так это то, что у правительства нет данных о компаниях, инвестировавших в Непал - функционируют ли они или прекратили свое существование, или же они вовсе были зарегистрированы исключительно в целях отмывания денег под видом ПИИ.
Что говорят об этом в мире
Третьи страны уже указывали на то, что Непал показывает неспособность действовать в соответствии с критериями международных организаций. The United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism в своем докладе от 2 июня 2016 года заявил, что Непал не принимает мер для воспрепятствования финансированию террористической деятельности.
В докладе делается вывод о том, что доходы от незаконной деятельности увеличивают долю теневой экономики. В докладе говорится об отсутствии достаточного контроля за безопасностью вдоль границы между Непалом и Индией, а также об отсутствии системы идентификации проездных документов, включающей использование ультрафиолетовых лучей для проверки документов в международном аэропорту Трибхуван. В докладе говорится, что нарушения безопасности в аэропорту поощряют террористические группы, чтобы использовать Непал как безопасный транзит и убежище. Кроме того, использование нелегальных систем перевода денег за границу hundi и hawala способствует росту теневой экономики. Деньги, отправленные через hundi могут быть использованы для террористической деятельности.
В этой связи следует упомянуть, что в этом году власти Непала намерены ввести на границе биометрическую систему для идентификации лиц с помощью отпечатков пальцев и радужной оболочки глаза.
Какие могут быть последствия
По мнению финансовых аналитиков, журналистское расследование проливает свет на то, как Непал упорно не принимает мер по борьбе с отмыванием денег и пресечению “незаконных денежных переводов под видом ПИИ”, что не только оказывает разрушительное воздействие на экономику страны, но и ослабляет управление и наносит ущерб социальному благополучию.
Как заявил бывший чиновник Nepal Rastra Bank (ЦБ Непала), такие неубедительные инвестиции нанесут ущерб реальной цели ПИИ, поскольку мотивом перевода таких средств является отмывание незаконно накопленного богатства, а не создание законного бизнеса, который может принести пользу стране и ее народу.
"Такие инвестиции не создадут ни возможностей для трудоустройства, ни помощи в передаче технологии - два основных аспекта ПИИ”, - сказал бывший чиновник, пожелавший анонимности, поскольку его нынешнее положение не позволяет ему говорить по этому вопросу. "Вместо этого, такие инвестиции запятнают имидж Непала на мировой арене и представляют угрозу стабильности финансовой системы страны.”
Эксперты предупреждают, что это также может привести к ситуации, когда Непал может быть занесен в черный список ФАТФ - Financial Action Task Force - межправительственной организации, созданной для борьбы с отмыванием денег.
На сегодняшний день Непалу удалось избежать санкций, в том числе попасть в черный список ФАТФ, поддержав несколько законов и создав такие учреждения, как Отдел финансовой информации при Nepal Rastra Bank и Департамент по расследованию случаев отмывания денег (DMLI). Однако нельзя исключать вероятность того, что Непал будет занесен в черный список в следующей оценке, запланированной на 2020-2021 год, поскольку созданные институты и законы, принятые для ограничения потока незаконных денег в страну, не эффективны, и большинство прямых иностранных инвестиций, которые получает Непал, поступает из офшорных юрисдикций.
"С того момента, когда Непал попадет в черный список ФАТФ, Непал не сможет совершать никаких международных банковских операций", - говорит Сапкота, бывший директор Nepal Rastra Bank. "Если мы не сможем внутри страны обеспечить себя продовольствием, а импортные операции станут невозможны, то мы столкнемся с ситуацией, которая гораздо хуже, чем блокада, устроенная Индией после принятия нами новой Конституции. Это невообразимо."
Для справки
История прямых иностранных инвестиций в Непале берет свое начало в 1973 году. Однако страны "налоговой гавани" начали инвестировать в Непал с 1979 года. Нидерланды, получившие в ЕС звание "налоговой гавани", была первой страной, которая инвестировала в Непал, когда три голландца инвестировали почти 9 млрд рупий в расположенном в Лалитпуре отель Summit. Согласно записи правительства, непалец Gyani Bede был их местным партнером. Иностранцы продали свой бизнес в 2012 году и теперь четырехзвездочный отель под брендом Summit Group of Hotels and Resort принадлежит непальцам.
Golchha Organization - первая непальская компания, которая привлекла иностранные инвестиции с Британских Виргинских Островов. Записи показывают, что в 1993 году эта организация привлекла иностранные инвестиции в размере более 28 млн рупий от компании Flat Wood Limited для производства деревянных декоративных материалов в Непале.
НЕПАЛпортал по материалам The Kathmandu Post и Onlinekhabar
Всё ещё хотите инвестировать в Непал? Тогда Вам сюда.
